保定津海服裝股份有限公司

第一屆董事會(huì)2015年度第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

(一)時(shí)間與地點(diǎn)

保定津海服裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)2015年度第二次會(huì)議于2015年8月30日上午10點(diǎn)在河北省容城縣奧威路8號(hào)2樓（公司會(huì)議室）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

(二)出席人員

出席本次會(huì)議的董事共5名。

(三)列席人員

列席本次董事會(huì)的人員包括：公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

二、 主持人及法定表決權(quán)數(shù)

(一)主持人

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)薛振海先生主持。

(二)法定表決權(quán)數(shù)

本次會(huì)議應(yīng)出席的董事5名，實(shí)際出席會(huì)議的董事5名，占全體董事表決權(quán)的100％，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議議案及表決結(jié)果

公告編碼：2015-003

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決的方式，審議通過(guò)了以下議案：

(一)《保定津海服裝股份有限公司2015年半年度報(bào)告》

表決結(jié)果：5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

(二)《保定津海服裝股份有限公司2015年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表》

表決結(jié)果：5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

四、備查文件

《保定津海服裝股份有限公司第一屆董事會(huì)2015年第二次會(huì)議決議》。

特此公告。

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